成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600804 证券简称：鹏博士(600804,股吧)编号：临2013-013

证券代码：122132 证券简称：12鹏博债

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知以电话和电子邮件方式于2013年3月28日发出，会议于2013年4月1日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议了如下议案：

一、审议通过《关于拟定及其摘要的议案》

公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于〈成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，为进一步完善该计划，董事会同意对公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》部分条款进行相应修改，并形成《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事陆榴先生、李锦昆先生、张光剑先生、任春晓女士作为关联董事在表决时进行了回避。

二、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

公司《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》已经中国证监会审核无异议。董事会定于2013年4月19日（星期五）采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式召开2013年第一次临时股东大会，审议公司股权激励相关议案及关于增加募集资金投资项目实施主体的议案。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2013年4月1日

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